Siedem osób zatrzymanych za oszustwa na koparkach. Pieniądze prali w kryptowalutach

Funkcjonariusze CBZC, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, uderzyli w grupę handlarzy widmo, którzy na popularnym portalu sprzedażowym oferowali koparki, ciągniki oraz wózki widłowe. Zamiast dostarczać sprzęt, członkowie gangu skupiali się na praniu brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledczych, przestępczy proceder trwał co najmniej od listopada 2025 roku i uderzył w finanse wielu nieświadomych nabywców.

Mechanizm działania sprawców był wieloetapowy i nastawiony na ukrycie pochodzenia gotówki. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wyjaśniło, że „członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach”. Taka metoda ma na celu utrudnienie pracy organom ścigania poprzez wykorzystanie anonimowości cyfrowych aktywów.

W wyniku zakrojonej na szeroką skalę akcji, obejmującej dwadzieścia przeszukań na Śląsku oraz w innych województwach, zatrzymano siedem osób. Służby zabezpieczyły gotówkę, telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne oraz dokumentację bankową i karty płatnicze. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy, za co grozi im do 10 lat więzienia.

Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy zablokowali również rachunki bankowe należące do członków grupy, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Skuteczne uderzenie w oszustów to sygnał, że polskie służby coraz sprawniej poruszają się w świecie wirtualnych transferów, chroniąc kapitał uczciwych przedsiębiorców przed cyfrowym drenażem.

Wykorzystywanie technologii blockchain do ukrywania zysków z prymitywnych oszustw sprzedażowych staje się plagą, która wymaga twardej odpowiedzi państwa. Choć CBZC odzyskało część dowodów, skala strat poniesionych przez ofiary pokazuje, że bezpieczeństwo transakcji w sieci wciąż pozostaje słabym ogniwem. Państwo musi działać bezwzględnie, by kryptowaluty nie stały się bezpieczną przystanią dla pospolitych złodziei żerujących na polskim biznesie.